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315曝光网购身份证 可去银行轻松办理银行卡

时间:2019-05-31 08:27  来源:未知   作者:admin   点击:

  网上买一张别人的身份证,拿去四大银行,其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理银行卡..

  【银行存惊天漏洞:你正沦为洗钱帮凶...】诈骗犯到底咋洗钱?他们从网上购买一套真的身份证+银行卡+手机电话卡=成功用此转移财产。那么问题又来了,这些银行卡哪来的?记者深入调查发现惊人内幕:网上买一张别人的身份证,拿去四大银行,其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理银行卡..

  2014年,许多人都收到过显示为10086积分兑换现金的短信,而这样一条伪基站发来的诈骗短信让很多受害人损失惨重。

  深圳的李女士也因为这样一条短信,银行卡里的6000多元被莫名其妙地转走。

  一条短信真的可以把银行卡里的钱盗走吗?这些钱又是怎样被盗走的?来看央视财经记者的调查。

  原来这些显示为10086的短信里,都隐藏着一个高仿的移动营业厅钓鱼网站,受害人填写的所有信息会全部显示在网站的后台上。

  更恐怖的是,这个钓鱼网站背后还潜伏着一个木马病毒,它能够拦截银行发给用户的所有短信,并悄悄地转发到骗子的手机上。

  利用钓鱼网站获得用户银行卡信息,再通过木马病毒截获短信验证码,骗子可以迅速为受害人开通手机银行和快捷支付等功能,就这样受害人银行卡里的存款完全被骗子所掌控了。

  在一位卖家的QQ空间里,几百张身份证被拍照上传供买家任意挑选。每张价格200元左右。

  这位卖家告诉记者,他每年能够卖出4、5千张身份证,其中大部分被用来办理银行卡。

  随后,通过一位卖家记者购买了,工商银行、农业银行、建设银行和中国银行四套银行卡。

  这些银行卡,除了开户人的身份证以外,还包括网银U盾和绑定的联通手机卡,经过测试这些银行卡的网银、转帐、支付等功能一应俱全。

  根据国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。

  随后央视财经记者用一张买来的身份证来到北京建设银行西四环支行,工作人员验证完身份证后,直接拒绝记者办理银行卡的要求。

  建设银行的工作人员询问记者:“你的新身体份证呢?这是2007年办的,有一个2010年办的,2010年6月27日,您得拿新的身份证来办卡,办任何业务都要拿新的身份证。”

  同样是这张身份证,在北京工商银行西四环支行,工作人员没有任何疑问,记者就顺利的办出了银行卡。

  工商银行的工作人员如是说:“因为您以后,比如这卡以后要在网上买么东西什么的,然后得把网银打开。”

  在中国银行和农业银行虽然工作人员也发现身份证上照片与记者明显不符,但记者还是顺利的办出了银行卡。

  工作人员继续询问:“这也是您?给您办好了,直接去激活就行了。”

  在农业银行,工作人员也首先提出了质疑:“先生,这张身份证是您本人是吗?”记者回答:“对。”

  仅凭一张从网上购买的身份证,央视财经记者就轻松地办理了三张功能齐全的银行卡。

  正是利用银行这个漏洞,网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡,这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。

  深圳保安分局网警雷耿告诉我们:“他们买的这些银行卡,如果追查的话,基本也就是追查到开卡人这一级,用卡人这一级就很难追查。”

  就这样,这些在网上随意买卖的身份证和银行卡,成为一些不法分子大肆骗钱的有利工具。

  “驾驶员”小明(化名)刚满三周岁,跟在挖掘机后面的护驾男子朱某是小明的爸爸。目前,已经构成寻衅滋事的朱某,被警方处以行政拘留3天。

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   3月1日下午3时许,志愿者小西(化名)拿着朋友小陈的身份证,来到位于南沙路的中国光大银行南沙支行。银行柜员拿到身份证后,询问小西要办理什么业务,小西告诉对方自己要办一张银行卡。

  在所有小组中,E组的出线形势最不明朗,就连高居6分的法国队都还有理论上的出局可能。不过,由于理论数据算起来实在太过复杂,作为学渣的小记就不便在此解题了。

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