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银行卡买卖形成黑色利益链 900元可买到全套卡证

时间:2019-10-01 12:46  来源:未知   作者:admin   点击:

  总的来看,本届比赛巴西的表现还是相当稳定的,三场小组赛外加一场淘汰赛,都没有丢球。后防十分稳定,面对对手进攻时,球员表现的异常冷静。进攻方面,巴西有着众多豪门球星,小组赛上斩获8粒进球的强势表现说明了球员的进攻才华。在后防稳守大门的同时,中前场循序渐进,以库蒂尼奥代表的中前场打出了桑巴军团华丽的进攻方式。强势的进攻势必会给予对手高强的进攻压力迫使他们后场失误,取得进球机会。

  知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。

  只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社“中国网事”记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等犯罪活动打开了方便之门。

  记者调查了解到,不法分子不仅会利用搜集的身份证,到银行冒名代办开户,甚至有些不法分子还公然在网上出价收购各类银行卡,并且要求本人持身份证现场开户。

  有网友发帖称,自己的钱包及身份证在2012年3月份被偷,被偷之后立即补办了新的身份证。这些年里使用都没有问题,但是近日去银行办事时,银行工作人员告知有人用他的身份证开了多张银行卡,并且都在外地开户使用。“我长这么大都没去过开卡所在地!丢失身份证后申办补证不是就代表挂失吗?”令这位网友百思不解的是,为何有人会使用他被偷的身份证办理大量银行卡,这些银行卡又被哪些人使用?

  此前曾有网友爆料,称在海外看见金世佳和李沁携手旅行,疑似恋爱,毛里求斯和日本都曾留下了两人爱的足迹。而在他们同游日本归来时,被媒体在机场“逮”个正着,当时李沁在回到机场之后并没有离开,而是在机场等待着谁,不久之后金世佳现身,两人同乘一辆车,在外吃完饭之后,回了同一处公寓。

  知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。

  在一些论坛、贴吧、QQ群里,每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的QQ群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡,但必须是本人现场开户同时还开通网银的“盾卡”。其他银行未开通网银的“普卡”收购价则是每张80元。

  知情人士透露,有一些急需用钱的人,认为银行卡里没有钱不会产生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用自己身份证办理银行卡来出售。

  记者以需要购买银行卡为由与网上一个卖家取得联系。这个卖家称,银行卡全套包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡。因为配有开卡身份证出售,能够保证银行卡不会被卡主挂失。“有了全套东西后,你进行转账、汇款,包括绑定一些支付账户都能在网上操作完成。我同桌欠我五毛钱不还给我怎么办。”

  这个卖家称,不同银行的银行卡全套价格各不相同,中国建设银行的银行卡全套价格为900元,招商银行的银行卡全套价格为1800元。“如果你需要建行的全套,今晚就能发货。如果要招行的全套,要等几天才行,现在没有现货。”

  在一个卖家网上晒出的图片中,记者看到,图片中有大量的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、招商银行等多家银行的银行卡,旁边有多张身份证、手机卡和网银U盾。为了证明是新开户的银行卡,卖家还在图片中放了一张8月28日的火车票。

  一位有多年经验的银行工作人员建议,针对银行卡非法买卖的现象,建议引入指纹核对机制,与身份证指纹信息进行比照,在使用网银时也可以增加指纹验证功能。

  北京青少年法律援助中心律师赵辉建议,不要贪图小便宜出售自己闲置的银行卡,一旦被用作犯罪活动,会给自己带来巨大的法律风险。不用的银行卡最好去注销,不要随意丢弃,更不要出售,丢失的银行卡也要尽快挂失。银行方面需加强管理,完善银行卡办理的审核,严格执行实名制,不给不法分子留下可乘之机。

  一张借记卡中的20万元被分成4笔、每笔5万元取走,银行查询明细显示为“收网银支付借记”……张女士为办大额信用卡曾泄露账户信息,却被不法分子利用,盗走了其银行卡中的钱款。法院判决,银行承担次要责任,赔偿6万元。

  55岁的张女士想办一张大额信用卡,可一直未能如愿。2015年7月,一名自称是“银联客户经理”的人声称,可以为她开通50万元额度的信用卡,前提是先要办理一张某商业银行的借记卡。张女士根据这名“客户经理”的指示,到该银行上海金桥支行办了一张借记卡,开通了包括网上银行、电话银行、手机银行在内的电子银行套餐和对外转账功能。

  开户后,“银联客户经理”以要帮她“刷信誉”为由获取了张女士的账户密码等信息。此后,“银联客户经理”称,只需张女士在办理的借记卡中存入25万元,就可开通信用卡。谨慎起见,张女士到银行进行咨询,并在银行工作人员指导下,当场修改了网银登录密码、交易密码,后将25万元钱款存入涉案借记卡。

  7月20日,张女士的银行账户被通过令牌版网银进行了两笔付款授权签约业务的操作,且均为资金归集业务的签约。

  经统计计算,这3家企业研发占比最高的为微芯生物。数据显示,微芯生物在2016-2018年的研发投入分别为5166万元、6852.75万元、8248.2万元,占各期营业收入的比例分别为60.52%、62.01%以及55.85%,微芯生物近三年研发投入金额合计约2.03亿元。此外,天准科技在2016-2018年的研发投入占营业收入的比重分别为26.22%、18.66%、15.66%,安集科技2016-2018年研发投入占营业收入的比重为21.88%、21.77%、21.64%。

  跨行资金归集是超级网银的特色之一,即个人客户将分散在不同银行、不同账户之中的资金,通过网银等方式,归集到一个中心账户。不法分子在获取张女士的账户密码后,将张女士账户的资金归集功能授权给了别的账户。因此,张女士修改了密码,不法分子还是可以把钱转走。

  法院审理后认为,张女士的泄密行为直接导致案外人通过登录其网银完成了资金归集被扣款的签约,最终导致账户资金被划走,张女士对系争损失承担主要责任。

  不要将卡号、证件号、姓名、手机号、短信动态验证码、有效期、交易(查询)密码等敏感信息告知他人、中介或在公共电脑上留存上述敏感信息,也不要回复要求提供上述敏感信息的可疑邮件或短信。在任何情况下,银行工作人员都不会直接索取或发送索取短信动态验证码、交易(查询)密码的邮件或短信。如果您收到此类信息,请拨打银行客户服务热线予以核实。

  上次巴萨在主场输球,还是2015年2月21号0-1败给马拉加的比赛。打那之后,巴萨在主场取得了29场胜利,3场平局,保持不败。他们最近在主场的平局是去年12月12号2-2战平拉科鲁尼亚的那场联赛。

  银行在开户及开通网上银行的缔约环节未就电子银行的风险进行充分、全面告知,致使张女士放松警惕,轻视密码保管。当张女士就账户安全问题向银行咨询时,银行未能抱着审慎的态度在了解其账户相关情况后给予正确的咨询意见,故银行应对本案系争损失承担次要责任。据新华社

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